【理财产品哪个好】最后通牒:“断卡”整治行动严惩非法“两卡”买卖!

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  电信网络诈骗犯罪离不开银行卡、电话卡(简称“两卡”),而组织开办、冒用他人身份开办、非法生意“两卡”的黑灰产业已成为助长电信网络诈骗犯罪的最大帮凶。

  12月17日,最高人民法院、最高人民审查院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行团结公布《关于依法严肃袭击惩戒治理非法生意电话卡银行卡违法犯罪流动的通告》。通知要求,通常实行非法出租、出售、购置“两卡”违法犯罪流动的职员,2021年1月15日前自动投案自首,在划定限期内拒不投案自首的,将依法从重办处。

【理财产品哪个好】最后通牒:“断卡”整治行动严惩非法“两卡”买卖!

  这算是最后通牒!也是史上最严“断卡”行动!

  此次五部门团结《通告》示意,非法生意电话卡、银行卡用于电信网络诈骗及其他相关违法犯罪流动问题日益突出,严重损害人民群众亲身利益,严重侵蚀社会诚信基本。将以“零容忍”的态度,依法从严袭击非法生意“两卡”违法犯罪流动,全力斩断非法生意“两卡”黑灰产业链条。

  据果然《通告》所得之对“两卡”管控提出了严酷的惩戒措施。电信行业羁系部门和人民银行将依法增强行业羁系,电信企业、银行业金融机构、非银行支付机构要根据“谁开卡、谁卖力”的原则,落实主体责任,强化风险防控。

  其中,对涉事主体提出严肃的惩戒措施,即:对经设区的市级及以上公安机关认定的非法出租、出售、购置银行账户(卡)或者支付账户的单元和小我私人及相关组织者,银行业金融机构和非银行支付机构凭证《中国人民银行公安部对生意银行卡或账户的小我私人实行惩戒的通知》,实行5年内暂停其银行账户(卡)非柜面营业、支付账户所有营业,不得新开户等惩戒措施。

  惩戒措施意味着,出借“两卡”结果很严重,即5年内,可能会打不了电话、上不了网、不能转账。

  从“断卡”行动以来,天下各地警方开展行动,给黑灰产带来致命一击,取得了“断卡”行动阶段性功效。公安部数据显示,停止现在,天下共打掉“两卡”违法犯罪团伙4592个,抓获违法犯罪职员7.1万名,惩戒5.7万名非法出租、出借、出售、购置“两卡”职员。